El Juez de la Audiencia Nacional, ha adminitido a trámite una querelle presentada por dos accionistas contra el expediente de La Caixa, así como contra CriteriaCaixa y CaixaBank por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del bancos portugués BPI.

El auto de admisión de la querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación en esta caso son abuso del mercado(información privilegiada), administración desleal y delitos societarios( tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas).

La querella admitida también se dirige contra el presidente del consejo de administración del Banco of East Asia(BEA), el consejero delegado de CaixaBank, y los directivos de esta entidad.

La querella relata una serie de operaciones presuntamente irregularidades en torno al contrato de permuta de Caixa Bank con su accionista Criteria-hecho relevante del que se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 3 de diciembre de 2015- y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola(BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.